这几天在我的群里面,有一个小伙伴说他这边收到了黑u,导致自己的币安账户被封了,目前的状态是只进不能出,找客服的结果说的是有一笔资金出现了问题,他的币安账户目前正在接受相关部门的审查,另外也需要他提供一些相关的证明才可以。审核的流程大约是 14 个工作日,于是我对这个东西我感觉挺有意思的。我私聊了一下这个小伙伴,了解了一下事情的来龙去脉。经过询问得知,这个小伙伴因为一些生意的需要,经常会收到USDT,为了方便都是用的交易所的地址来收款的。今天刚收到了一笔款项,结果没想到就出现了问题。看到这个冻结的提示,于是他马上去联系了币安的客服,问题就出现在这里,这个小伙伴一共是收了 2500 个USDT,但是这 2500 个 USDT 不是一次性收的,应该是分了好多笔去收的。但是有 939 个 USDT 是有问题的,也就是说有一个或者多个正常的地址给这个小伙伴转账了。 1561个 USDT 是没有问题的,但是这剩下的 939 个 USDT 是从一个地址或者是多个地址被交易所标记成涉案地址,被交易所给拉黑了,给他转账了,导致被币安识别到了,并且冻结了,因为客服能准确的说出这些 USDT 的数量,这正好印证了我们的答案。 U是没有黑的,只有地址是黑的,标记从涉案地址里面转出来的 U如果到了交易所里面,大概率会被冻结.
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