什么是虚拟货币和虚拟货币诈骗？
虚拟货币是运行在区块链上的电子货币，不是真正的货币。例如比特币、以太币、泰达币，都是比较主流且大众或许熟知的虚拟货币。虚拟货币诈骗是以“虚拟货币”作为话术来包装的诈骗犯罪，多数此类骗局与“虚拟货币”本身并没有关联，更多的是诈骗分子利用大众对于“虚拟货币”认知上的误区，欺骗受害者参与投资根本不存在的虚拟货币或相关项目。
常见的虚拟货币骗局
“黑平台”——虚假交易平台
（1）设立虚拟货币虚假交易平台，通过小额交易，使用户获取小额利润，赢得用户信任，在吸引投资者入场后，拒绝大额提现，并进一步诱导、恐吓用户将资金转入指定账户，实施诈骗。
（2）谎称是交易平台，诱导用户下载钓鱼链接，套取受害人账户信息，盗取账户资金，实施电信诈骗。
拉人头”——传销组织
strang" - Distribution
利用“比特币”“区块链”“数字货币”等概念骗取投资者信任，诱导投资者投资，实则是发展线下金融传销骗局，不少投资者为了拿到更多返佣，发展更多人成为自己的下线，让更多投资者参与其中，最终被套牢。
“非法集资”——代币发行融资、项目融资
（1）融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 （2）打着区块链的旗号通过虚假的交易平台，发行虚假的虚拟货币或空气项目，以此募集投资人的钱财，项目方通过币值管理收割用户，或者换成黑客盗币卷走用户资产。 近年来虚拟币被炒作得火热，一些不法分子抓住虚拟货币炒币的热潮，打着投资虚拟币的幌子对抱着高利润、高回报投机心理的投资者进行诈骗。
案例
strong case
华女士报警称，今年年初在“生活物品采购”的微信群认识的对方，对方自称从事酒店行业且一直在做公益慈善活动。对方转账给华女士880元购买被子、油等物资一起参加一场线下公益活动，华女士对其产生了信任。后对方称自己在做理财产品赚钱，给华女士二维码下载"ASIANS"APP进行投资，在平台上充值USTD币后投资健康医疗项目类的理财产品，期间华女士成功提现过16万元并且介绍五六个人一起投资，获得30%的推荐提成，现因平台无法打开发现被骗，遂报警。
手段分析
USTD币又称“泰达”币，受害人在平台上充值USTD币后兑换平台专有的虚拟产品，平台通过控制后台数据操控虚拟产品的价格涨跌实施诈骗，期间，让受害人成功提现获取信任，促使受害人不断追加投资。这类诈骗也存在拉人头的现象，成功多拉几个人头就会有一定的提成，被骗金额也会逐渐累积。
娄底警方提示：
虚拟货币不是法定货币，不受法律保护，参与虚拟货币投资交易，存在法律风险。广大投资者要树立正确投资理念，谨慎进行虚拟货币投资。
编校：逄剑峰、罗欣
供稿：刑侦支队
注册有任何问题请添加 微信：MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论